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                                                                  凯发娱乐官网下载_山东共达电声股份有限公司 第三届董事会第二十四次集会会议决策通告
                                                                  作者:凯发娱乐官网下载 浏览:8160  发布日期:2018-03-08

                                                                    证券简称:共达电声 证券代码:002655 通告编号:2018-014

                                                                    山东共达电声股份有限公司

                                                                    第三届董事会第二十四次集会会议决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”或“共达电声”)第三届董事会第二十四次集会会议(以下简称“本次集会会议”)于2018年2月23日由董事长召集并由电话的方法向共达电声全体董事发出了集会会议关照。2018年2月28日上午10:00点,本次集会会议以现场及电话通信相团结的方法于共达电声集会会议室召开。本次集会会议应到董事9人,现实参会董事9人,公司监事、董事会秘书列席集会会议,集会会议由公司董事长赵笃仁老师主持。集会会议的召集和召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关划定。

                                                                    与会董事颠末审议,表决并通过如下议案:

                                                                    一、审议并通过《关于公司2017年度计提资产减值筹备的议案》

                                                                    依据《企业管帐准则》和公司相干管帐政策的划定,公司2017年度计提减值筹备为173,099,218.47元,本次计提资产减值筹备将镌汰公司2017年度净利润173,099,218.47元,归并报表归属于母公司全部者权益镌汰173,099,218.47元。公司本次计提的资产减值筹备未经管帐师事宜所审计,最终数据以管帐师事宜所审计的财政数据为准。

                                                                    本次资产减值筹备计提遵照《企业管帐准则》和公司相干管帐政策的划定,是按摄影关资产的现实环境举办减值测试后而做出的,计提资产减值筹备依据充实,公允的反应了制止2017年12月31日公司的资产状况,使公司关于资产代价的管帐信息越发真实靠得住,具有公道性。

                                                                    董事会对对估量需计提的资产减值筹备作了公道性的声名,详细内容详见2018年2月28日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上的通告。

                                                                    表决功效:9票同意、0票阻挡、0票弃权,本项议案得到表决通过。

                                                                    特此通告。

                                                                    山东共达电声股份有限公司董事会

                                                                    2018年2月28日

                                                                    证券简称:共达电声 证券代码:002655 通告编号:2018-015

                                                                    山东共达电声股份有限公司

                                                                    第三届监事会第十九次集会会议决策通告

                                                                    本公司及监事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年2月23 日以电话的方法向公司全浮现任监事及有关职员发出了《关于召开公司第三届监事会第十九次集会会议的关照》。2018年2月28日公司第三届监事会第十九次集会会议(以下简称“本次 集会会议”)以现场表决方法召开。本次集会会议应到3人,现实出席3人。董事会秘书列席集会会议,本次集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章和《公司章程》 的有关划定,集会会议正当、有用。

                                                                    与会监事颠末审议,表决并通过如下议案:

                                                                    一、审议并通过《关于公司2017年度计提资产减值筹备的议案》

                                                                    监事会以为公司对相干资产计提减值筹备事项切合《企业管帐准则》的规 定,本次计提资产减值筹备基于审慎性原则而作出,依据充实,公允地反应了截至2017年12月31 日公司的财政状况、资产代价及策划成就。详细内容详见2018年2月28日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上的通告。

                                                                    表决功效:3票同意、0票阻挡、0票弃权,本项议案得到表决通过。

                                                                    特此通告。

                                                                    山东共达电声股份有限公司监事会

                                                                    2018年2月28日

                                                                    证券代码:002655 证券简称:共达电声 通告编号:2018-016

                                                                    山东共达电声股份有限公司

                                                                    关于2017年度计提资产减值筹备的通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                    山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年2月28日召开了第三届董事会第二十四次集会会议,审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值筹备的议案》。现按照《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》《企业管帐准则》的划定,将详细环境通告如下:

                                                                    一、本次计提资产减值筹备概述

                                                                    为了真实反应公司截至2017年12月31日的财政状况、资产代价及策划成就,按照《企业管帐准则》和公司相干管帐政策的划定,公司对资产欠债表的种种资产举办了全面搜查和减值测试,以为公司应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、无形资产存在必然的减值迹象,本着审慎性原则,公司必要对也许产生资产减值丧失的资产计提减值筹备。

                                                                    单元:元

                                                                    ■

                                                                    二、本次计提资产减值筹备对公司的影响

                                                                    本次计提各项资产减值筹备,计提金额为173,099,218.47元,详细金额以2017年度审计陈诉为准。本次计提资产减值筹备将镌汰公司2017年度净利润173,099,218.47元,归并报表归属于母公司全部者权益镌汰173,099,218.47元。

                                                                    三、本次计提资产减值筹备环境声名

                                                                    本次计提资产减值筹备后,2017年尾公司及部属子公司种种存在减值迹象资产的账面余额、减值筹备金额、账面代价详细环境如下:

                                                                    单元:元

                                                                    ■

                                                                    四、董事会关于本次计提资产减值筹备的公道性声名

                                                                    依据《企业管帐准则》和公司相干管帐政策的划定,公司2017年度计提减值筹备为173,099,218.47(详细金额以2017年度审计陈诉为准),本次计提资产减值筹备依据充实,公允的反应了制止2017年12月31日公司的资产状况,使公司关于资产代价的管帐信息越发真实靠得住,具有公道性。

                                                                    五、监事会关于本次计提资产减值筹备的考核意见

                                                                    公司按照《企业管帐准则》和公司相干管帐政策计提资产减值筹备,切合公司现实环境,本次资产减值筹备计提后更能公允的反应制止2017年12月31日公司的资产状况。公司监事会以为该项议案的决定措施切合相干法令礼貌的有关划定,监事会赞成本次计提资产减值筹备。

                                                                    六、独立董事关于本次计提资产减值筹备的独立意见

                                                                    公司本次计提资产减值筹备切合《企业管帐准则》和公司相干制度的划定,并推行了响应的审批措施。计提资产减值筹备后,公司2017年度财政报表可以或许越发公允地反应公司截至2017年12月31日的财政状况、资产代价及策划成就,有助于向投资者提供越发真实、靠得住、精确的管帐信息,赞成本次计提资产减值筹备。

                                                                    七、备查文件

                                                                    1、第三届董事会第二十四次集会会议决策;

                                                                    2、第三届监事会第十九次集会会议决策;

                                                                    3、董事会关于2017年度计提资产减值筹备公道性的声名;

                                                                    4、独立董事关于2017年度计提资产减值筹备的独立意见。

                                                                    特此通告。

                                                                    山东共达电声股份有限公司董事会

                                                                    2018年2月28日

                                                                    证券代码:002655 证券简称:共达电声 通告编号:2018-017

                                                                    山东共达股份有限公司

                                                                    2017年度业绩快报

                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    出格提醒:本通告所载2017年度的财政数据仅为起源核算数据,已经公司内部审计部分审计,未经管帐师事宜所审计,与年度陈诉中披露的最终数据也许存在差别,请投资者留意投资风险。

                                                                    一、2017年度首要财政数据和指标

                                                                    单元:元

                                                                    ■

                                                                    二、策划业绩和财政状况环境声名